Evren Özmen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilirkişi
evrenozmen@ozmconsultancy.com
www.kooperatiflerkanunu.com

MASAK Kripto Para Borsalarından Hangi Bilgileri İstemeye Başladı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından bütün kripto para borsalarından bazı bilgiler talep edilmeye başlandı.

Kripto borsaların gönderilen yazıda “….bu kapsamda sanal varlık alım-satım işlemlerine aracılık etmeniz dolayısı ile faaliyete başladığınız tarihten itibaren 20.03.2021 tarihine kadar sanal varlık alım-satımına aracılık etmiş olduğunuz kişilerin ve kurumların bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu bilgilerin ekteki taslağa uygun şekilde hazırlanarak 7 işgünü içinde başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.”

Kripto para borsaları tarafından ilgili bilgilerin gönderilmemesi halinde

• Bir yıldan üç yıla kadar hapis
• ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmanız söz konusu olabilmektedir.

Hangi Bilgiler İsteniyor ?

• Kullanıcının T.C.Kimlik Numarası
• Kullanıcının Adı Soyadı
• Kullanıcının Sisteme Kayıt Tarihi
• Kullanıcının Sanal Cüzdan Numarası
• Stok Varlık Birimi/Birimleri
• Stok Varlık Miktarı
• Stok Varlık Kuru

Sonuç olarak; sadece alım-satım yapıp gelir eden milyonlarca insanın dışında kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı noktasında kripto paraların da kullanıldığını okuyoruz. Kripto paraların takibi noktasında eğer bir düzenleme yapılmaz ise maalesef bu şekilde kullanım daha da artacak.

O yüzden belki de biraz da geç kalınmış bu işlemi son derece olumlu buluyorum.

13.04.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.