YAZARLARIMIZ
Evren Özmen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilirkişi
evrenozmen@ozmconsultancy.com
www.kooperatiflerkanunu.com



Kripto Borsalar için Hangi İşlemleriniz Şüpheli Olabilir?

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) terörün finansmanı ve kara para aklamanın önlenmesi için banka ve finans kurumları ile çok sıkı iş birliği halinde çalışıyor. Nisan 2022 Tarihinden itibaren ise Kripto Borsaları (Kripto varlık hizmet sağlayıcıları)ile de aynı şekilde çalışmaya başladı.

Bu kapsam Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları için şüpheli işlem rehberi yayınlandı. Rehbere göre bazı şüpheli işlemler şu şekilde;

1- - Kripto varlıkların bir borsaya yatırıldıktan kısa süre sonra geri çekilmesi (işlem ücretlerine rağmen)

2- Kripto varlıkların bir borsaya yatırıldıktan kısa süre sonra özel bir cüzdana çekilmesi

3- Benzer işlemlerin kısa süre içerisinde aynı IP üzerinden gerçekleştirilmesi

4- Bir hesaptan yabancı borsalardaki çok sayıda cüzdana transfer yapılması

5- Yüksek tutarda yatırım yapan kişinin aynı gün yüksek tutarda satış yapması veya aynı gün tüm parayı çekmesi

6- Yeni açılmış bir hesapta hiçbir trade işlemi olmaksızın yalnızca başka cüzdandan gelen paraların nakit olarak çekilmesi

7- Kripto varlıkların, kumar, illegal bahis, darkweb vb. yasadışı faaliyetler amacıyla kullanıldığı bilinen veya forumlarda bu amaçla paylaşılan cüzdanlara gönderilmesi

8- Platform kullanıcılarının yaş ortalamasının oldukça üzerinde yer alan ve kripto varlıklara ilişkin teknolojilere aşina görünmeyen kişiler tarafından işlemler gerçekleştirilmesi,

9- Kripto varlık nakte çevrilirken çok sayıda banka hesabına bölünerek çıkartılması

10- Müşteriye ait telefon, e-posta, IP adresi gibi bilgilerinin sıklıkla değiştirilmesi

11- Bilindik bir kripto varlığın merkezi bir borsaya taşınması ve daha sonra derhal daha az bilindik bir kripto varlıklara çevrilmesi.

02.08.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM